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　　北京大北農科技集團股份有限公司

　　關于召開 2017年臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京大北農科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第七

　　次會議于 2017年 4月 26日在公司總部會議室召開，會議決定于 2017年 5月 15日召開公司 2017 年第四次臨時股東大會，現將本次股東大會會議有關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2017年第四次臨時股東大會

　　2、會議召集人：公司第四屆董事會

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政

　　法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的有關規定。

　　4、會議時間：

　　(1)現場會議時間：2017年 5月 15日(星期一)下午 14：30開始；

　　(2)網絡投票時間：

　　①通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統進行網絡投票的具

　　體時間為：2017年 5月 15日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

　　②通過互聯網投票系統投票的具體時間為：

　　2017年 5月 14日下午 15:00至 2017年 5月 15日下午 15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司股東應選

　　擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以

　　第一次投票表決結果為準。

　　(1)現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書(見附件)委托他人出席現場會議。

　　(2)網絡投票：公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向全體股東

　　提供網絡投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　同一股份只能選擇現場投票、網絡投票的一種表決方式。網絡投票包含證券交易

　　系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

　　6、出席對象

　　(1)截至 2017年 5月 10日(星期三)下午 15:00交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東會議及參加表決。

　　(2)不能親自出席股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(授權委托書式樣附后)，被授權人可不必為本公司股東；或者在網絡投票時間參加網絡投票。

　　(3)公司董事、監事及高級管理人員。

　　(4)公司聘請的見證律師。

　　7、現場會議地點：公司總部會議室(北京海淀區中關村大街 27號 14層)

　　8、股權登記日：2017年 5月 10日(星期三)

　　二、會議審議事項

　　1、審議《關于為北京大北農貿易有限責任公司提供擔保的議案》；

　　2、審議《關于為北鎮大北農農牧食品有限公司提供擔保的議案》。

　　上述議案的具體內容，請見公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網。

　　以上所有議案均對中小投資者的表決單獨計票。

　　三、提案編碼

　　提案編碼 提案名稱備注該列打勾的欄目可以投票

　　100 總議案：所有提案 √非累積投票提案

　　1.00《關于為北京大北農貿易有限責任公司提供擔保的議案》

　　√

　　2.00《關于為北鎮大北農農牧食品有限公司提供擔保的議案》

　　√

　　四、現場股東大會登記方法

　　1、法人股東持法定代表人證明書及股票賬戶卡，非法定代表人出席的應持

　　法人授權委托書、股票賬戶卡及代理人身份證；

　　2、自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證(委托出席者須加持授權委托書及本人身份證)；異地股東可用信函或傳真方式登記(信函或傳真方式以 2017年 5月 10日下午 17：00時前到達本公司為有效登記)。

　　上述第 1項、第 2項證件須提供原件及復印件。

　　3、登記時間：2017年 5月 10日

　　上午：9：00—11：30

　　下午：14：00—17：00

　　4、登記地點：公司總部董事會辦公室(北京海淀區中關村大街 27號 14層)

　　五、參加網絡投票的具體操作流程在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。

　　六、其他事項

　　1、會議聯系人：毛 麗、馬 強

　　2、聯系電話：010-82856450-57轉 8055或 8625 傳真：010-82856430

　　3、現場出席會議的股東或股東代表交通及食宿自理，會期半天。

　　4、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇

　　到突發重大事件影響，則本次臨時股東大會的進程按當日通知進行。

　　七、備查文件

　　公司第四屆董事會第七次會議決議特此通知。

　　北京大北農科技集團股份有限公司董事會

　　2017年 4月 26日

附件 1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1．投票代碼為“362385”，投票簡稱為“北農投票”。

　　2. 填報表決意見或選舉票數：對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

　　3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二. 通過深交所交易系統投票的程序

　　1. 投票時間：2017年 5月 15日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1. 互聯網投票系統開始投票的時間為 2017年 5月 14日下午 3：00，結束時

　　間為 2017年 5月 15日下午 3：00。

　　2．股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年 4月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

　　3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件 2：

　　授 權 委 托 書

　　茲授權 先生/女士，代表本人(單位)出席北京大北農科技集團股份有限公司 2017 年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。除以下會議各項議案的投票指示外，本委托書未做具體指示的議案，受托人可以按自己的意思進行表決。委托人對受托人關于會議各項議案的投票指示如下：

　　提案編碼 提案名稱備注

　　同意 反對 棄權 該列打勾的欄目可以投票

　　100

　　總議案：除累積投票提案外的所有提案

　　√非累積投票提案

　　1.00《關于為北京大北農貿易有限責任公司提供擔保的議案》

　　√

　　2.00《關于為北鎮大北農農牧食品有限公司提供擔保的議案》

　　√

　　委托人簽名： 委托人身份證號碼：

　　委托人股權賬戶： 委托人持股數量：

　　受托人簽名： 受托人身份證號碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　回 執

　　截止 年 月 日，我單位(個人)持有北京大北農科技集團股份有限公司股票 股，擬參加公司 2017年第四次臨時股東大會。

　　股東賬戶： 股東姓名(蓋章)：

　　出席人姓名：

　　日期： 年 月 日