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北京大北農科技集團股份有限公司

第四屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

北京大北農科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第七次會議

通知于 2017 年 4 月 15 日以傳真和電子郵件的方式發出，會議于 2017 年 4 月 26 日在公司會議室召開，應出席會議的董事 5 名，實際出席會議的董事 5 名。本次會議由董事長邵根伙先生主持，公司監事及其他高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定。經本次董事會有效表決，會議審議通過了如下議案：

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于為控股子公司提供擔保的議案》；

內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網。

表決結果：表決票 5 票，贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

2、審議通過了《關于為北京大北農貿易有限責任公司提供擔保的議案》；

內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網。

該議案需提交股東大會審議。

表決結果：表決票 5 票，贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

3、審議通過了《關于為北鎮大北農農牧食品有限公司提供擔保的議案》；

內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網。

該事項構成關聯交易，關聯董事張立忠先生回避表決，該議案需提交股東大會審議。

表決結果：表決票 4 票，贊成票 4 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

4、審議通過了《關于公司及公司繼續授權子公司為客戶提供擔保的議案》；

內容詳見公司指定信息披露媒體《證 券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網。

表決結果：表決票 5 票，贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

5、審議通過了《關于為控股子公司提供原材料采購履約擔保的議案》。

內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網。

表決結果：表決票 5 票，贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

6、審議通過了《關于四川省鹽亭縣年出欄 40 萬頭優質生豬項目一期建設的議案》；

內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網。

表決結果：表決票 5 票，贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

7、審議通過了《關于投資云南省硯山縣年出欄 50 萬頭生豬暨種養循環生態農業項目一期建設的議案》；

內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網。

表決結果：表決票 5 票，贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

8、審議通過了《關于投資設立山西、陜西、四川養豬平臺公司的議案》；

內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網。

表決結果：表決票 5 票，贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

9、審議通過了《關于向控股子公司四川馳陽農業開發有限公司增資擴股的議案》。

內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網。

表決結果：表決票 5 票，贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

10、審議通過了《關于召開 2017 年第四次臨時股東大會的議案》。

公司擬于 2017 年 5 月 15 日召開 2017 年第四次臨時股東大會。通知詳見公司指定

信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網。

表決結果：表決票 5 票，贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

三、備查文件

第四屆董事會第七次會議決議

特此公告。