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袁隆平農業高科技股份有限公司

第六屆董事會第三十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開及審議情況

袁隆平農業高科技股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆董事會于 2017 年4 月 26 日下午 14:00 在湖南省長沙市車站北路 459 號證券大廈 10 樓會議室以現場和視頻相結合的方式召開了第三十五次會議。本次會議的通知已于 2017 年 4月 17 日以電話和電子郵件等方式送達全體董事、監事和高級管理人員。本次會議由常務副董事長伍躍時主持，會議應到董事 15 人，實到董事 12 人。董事伍躍時、袁定江、毛長青、齊紹武、廖翠猛、張秀寬、王道忠，獨立董事任天飛、龐守林、吳新民、唐紅、陳超出席了本次會議；董事王炯因公出差，委托董事毛長青代其出席和表決；董事張堅因公出差，委托董事毛長青代其出席和表決；董事陶揚因公出差，委托董事齊紹武代其出席和表決。公司監事會成員及部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》及《袁隆平農業高科技股份有限公司章程》的有關規定。經與會董事認真研究審議，形成如下決議：

（一）審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司 2016 年度總裁工作報告》

本議案的表決結果是：15 票贊成，0 票反對，0 票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的 100%。

（二）審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司 2016 年度董事會工作報告》

本 報 告 的 詳 細 內 容 見 公 司 于 2017 年 4 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網上的《袁隆平農業高科技股份有限公司 2016 年年度報告》（全文）第四節“經營情況討論與分析”。

本議案的表決結果是：15 票贊成，0 票反對，0 票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的 100%。

本議案需提交股東大會審議。

（三）審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司 2016 年年度報告》全文及摘要

本報告的詳細內容見公司于 2017 年 4 月 28 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的《袁隆平農業高科技股份有限公司 2016 年年度報告》（摘要）及刊登在巨潮資訊網上的《袁隆平農業高科技股份有限公司 2016 年年度報告》（全文及摘要）。

本議案的表決結果是：15 票贊成，0 票反對，0 票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的 100%。

本議案需提交股東大會審議。

（四）審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司 2016 年度內部控制評價報告》

本 報 告 的 詳 細 內 容 見 公 司 于 2017 年 4 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網上的《袁隆平農業高科技股份有限公司 2016 年度內部控制評價報告》。

本議案的表決結果是：15 票贊成，0 票反對，0 票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的 100%。

（五）審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司 2016 年度利潤分配預案》

截至 2016 年 12 月 31 日，公司合并會計報表實現歸屬于母公司所有者的凈利潤 501,157,641.57 元，合并會計報表反映的未分配利潤為 1,437,556,182.36 元。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，按母公司實現凈利潤361,345,969.80元提取 10%的法定公積金36,134,596.98 元，加上 2015 年度留存的未分配利潤290,571,127.23 元，減去 2016 年已分配的 2015 年度股利251,238,934.80 元，截至 2016 年末，母公司可供分配的利潤為364,543,565.25 元，資本公積金為4,274,881,092.14 元。

根據公司的實際情況，董事會建議以公司股本總額 1,256,194,674 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 1.50 元（含稅）。

本議案的表決結果是：15 票贊成，0 票反對，0 票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的 100%。

本議案需提交股東大會審議。

（六）審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為 2017 年度財務及內部控制審計機構的議案》

本議案的表決結果是：15 票贊成，0 票反對，0 票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的 100%。

本議案需提交股東大會審議。

（七）審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于募集資金 2016 年度存放與使用情況的專項報告》

本 報 告 的 詳 細 內 容 見 公 司 于 2017 年 4 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網上的《袁隆平農業高科技股份有限公司關于募集資金 2016 年度存放與使用情況的專項報告》。

本議案的表決結果是：15 票贊成，0 票反對，0 票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的 100%。

（八）審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于以閑置募集資金及自有資金購買理財產品的議案》

本議案的詳細內容見公司于 2017 年 4 月 28 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上的《袁隆平農業高科技股份有限公司關于以閑置募集資金及自有資金購買理財產品的公告》。

在關聯董事王炯、毛長青、張堅和陶揚回避表決的前提下，本議案的表決結果是：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的 100%。

本議案需提交股東大會審議。

（九）審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于會計政策變更的議案》

本議案的詳細內容見公司于 2017 年 4 月 28 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上的《袁隆平農業高科技股份有限公司關于會計政策變更的公告》。

本議案的表決結果是：15 票贊成，0 票反對，0 票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的 100%。

（十）審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于與中信銀行股份有限公司等關聯方開展存貸款等業務的議案》

本議案的詳細內容見公司于 2017 年 4 月 28 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上的《袁隆平農業高科技股份有限公司關于與中信銀行股份有限公司等關聯方開展存貸款等

業務的公告》。

在關聯董事王炯、毛長青、張堅、陶揚回避表決的前提下，本議案的表決結果是：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的 100%。

本議案需提交股東大會審議。

（十一）審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司 2017 年第一季度報告》全文及正文

本報告的詳細內容見公司于 2017 年 4 月 28 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的《袁隆平農業高科技股份有限公司 2017 年第一季度報告》（正文）及刊登在巨潮資訊網上的《袁隆平農業高科技股份有限公司 2017 年第一季度報告》（全文及正文）。

本議案的表決結果是：15 票贊成，0 票反對，0 票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的 100%。

（十二）審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于召開 2016 年度股東大會的議案》

本議案的詳細內容見公司于 2017 年 4 月 28 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上的《袁隆平農業高科技股份有限公司關于召開 2016 年度股東大會的通知》。

本議案的表決結果是：15 票贊成，0 票反對，0 票棄權，贊成票數占董事會

有效表決權的 100%。

二、備查文件

（一）經與會董事簽字并加蓋公司董事會印章的第六屆董事會第三十五次會

議決議；

（二）獨立董事就相關事項出具的獨立意見；

（三）相關中介機構就相關事項出具的鑒證意見。

特此公告