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袁隆平農業高科技股份有限公司

關于與中信銀行股份有限公司等關聯方

開展存貸款等業務的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、概述

（一）因生產經營需要，公司需與相關銀行、證券機構開展持續性的金融服務合作。鑒于中信銀行股份有限公司、中信財務有限公司、中信證券股份有限公司在業內的實力，公司 2017 年度擬與上述三家銀行、證券機構開展存貸款等業務。

（二）鑒于中信興業投資集團有限公司、中信建設有限責任公司和深圳市信

農投資中心（有限合伙）合計持有公司 18.79%股份，為公司第一大股東，其與中信銀行股份有限公司、中信財務有限公司、中信證券股份有限公司的實際控制人均為中國中信集團有限公司，本事項構成關聯交易。

（三）公司第六屆董事會于2017年4月26日召開了第三十五次會議，在關聯董事王炯、毛長青、張堅和陶揚回避表決的前提下，審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于與中信銀行股份有限公司等關聯方開展存貸款等業務的議案》。公司獨立董事就本事項出具了事前獨立意見和事后獨立意見。此項交易需獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

（四）本事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組、不構成借殼。

二、關聯方基本情況

（一）中信銀行股份有限公司

公司名稱 中信銀行股份有限公司

法定代表人 李慶萍

工商注冊號 91110000101690725E

住所 北京市東城區朝陽門北大街9號

主要辦公場所 北京市東城區朝陽門北大街9號

成立日期 1987年4月20日

注冊資本 4,893,479.6573萬元

吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結

算；辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌

付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；

買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；提供信用證服務及擔

經營范圍 保；代理收付款項；提供保管箱服務；結匯、售匯業務；代理

開放式基金業務；辦理黃金業務；黃金進出口；開展證券投資

基金、企業年金基金、保險資金、合格境外機構投資者托管業

務；經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務；保險兼業

代理業務（有效期至2017年09月08日）。

截至2016年12月31日，中國中信有限公司持有中信銀行股份

股權結構

有限公司65.37%股份。

中信銀行股份有限公司近三年主要財務數據：

單位：百萬元人民幣

項目 2016 年 2015 年 2014 年

營業收入 153,781 145,134 124,716

凈利潤 41,786 41,158 40,692

歸屬于本行股東權益 379,224 317,740 259,677

（二）中信財務有限公司

2/7

公司名稱 中信財務有限公司

法定代表人 張云亭

工商注冊號 91110000717834635Q

住所 北京市朝陽區新源南路6號京城大廈B座2樓

廣東省深圳市福田區中心三路8號中信證券大廈

主要辦公場所

北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈

成立日期 2012 年 11 月 19 日

注冊資本 282,000萬元

經營以下本外幣業務：對成員單位辦理財務和融資顧問、信

用鑒證及相關的咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項

的收付；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款

及委托投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位

經營范圍 之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員

單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；委托投資；承

銷成員單位的企業債券；有價證券投資（股票二級市場投資除

外）；成員單位產品的買方信貸和融資租賃；從事同業拆借；保

險兼業代理業務。

截至2016年12月31日，中國中信有限公司持有中信財務有限

股權結構

公司72.34%股份。

中信財務有限公司近三年主要財務數據：

單位：萬元人民幣

項目 2016 年 2015 年 2014 年

營業收入 51,686.63 53,703.06 38,304.36

凈利潤 33,507.12 37,354.55 10,518.45

凈資產 399,722.87 125,512.29 116,464.23

（三）中信證券股份有限公司

公司名稱 中信證券股份有限公司

3/7

法定代表人 張佑君

工商注冊號 914403001017814402

住所 廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座

主要辦公場所 北京市東城區朝陽門北大街9號

成立日期 1995 年 10 月 25 日

注冊資本 1,211,690.84萬元

證券經紀（限山東省、河南省、浙江省天臺縣、浙江省蒼南

縣以外區域）；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關

經營范圍 的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；融

資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；

代銷金融產品；股票期權做市。

截至2016年12月31日，中國中信有限公司持有中信證券股份

股權結構

有限公司16.50%股份。

中信證券股份有限公司近三年主要財務數據：

單位：萬元人民幣

項目 2016 年 2015 年 2014 年

營業收入 3,800,192.35 5,601,343.60 2,919,753.11

凈利潤 1,036,516.86 1,979,979.33 1,133,719.38

凈資產 14,269,594.58 13,913,778.70 9,909,867.03

三、關聯交易基本情況

中信銀行股份有限公司、中信財務有限公司、中信證券股份有限公司（以下簡稱中信銀行等關聯方）在其經營范圍內可為公司及控股子公司（以下簡稱子公司）提供下列金融服務：

（一）存款業務：包括活期存款、通知存款和定期存款等。

（二）貸款業務：流動資金貸款和中長期貸款。

（三）結算服務：主要是指公司及子公司與關聯企業，或其他第三方之間的交易結算。

（四）經銀監會批準的其他金融服務。

1、存款業務：包括活期存款、通知存款和定期存款等；

2、貸款業務：包括短期貸款、中期貸款和長期貸款等；

3、結算業務：主要指公司及其子公司與關聯企業，或其他第三方之間的交易結算；

4、經銀監會批準的其他金融、證券服務。

四、關聯交易金額

2017 財務年度內，公司及子公司在中信銀行等關聯方日均存款余額不超過5,000 萬元人民幣，授信額度不超過 20 億元人民幣（或等值外幣），支付的借款利息日均不超過 25 萬元人民幣（或等值外幣）。

五、關聯交易定價依據

（一）公司在中信銀行等關聯方存款利率，應不低于中國人民銀行就該種類存款規定的同期基準利率，也應不低于同期中信銀行等關聯方吸收任何第三方同種類存款所確定的利率；

（二）中信銀行等關聯方向公司及子公司發放貸款的利率，也應不高于同期向任何同信用級別第三方發放同種類貸款所確定的利率；

（三）中信銀行等關聯方為公司及子公司提供各項結算服務收取的費用，應不高于同期中信銀行等關聯方向任何同信用級別第三方就同類服務所收取的費用；

（四）中信銀行等關聯方為公司及子公司提供其他服務所收取的費用，應不高于中國人民銀行就該類型服務規定應收取的費用上限（如適用），亦不高于任何第三方向公司及子公司提供同種類服務所收取的費用。

六、風險控制手段

公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及《袁隆平農業高科技股份有限公司資金管理辦法》的要求，嚴格履行上述各項業務審批流程，公司財務部門將及時分析和跟蹤上述各項業務進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制風險。

七、對公司的影響

公司生產經營需要與相關銀行、證券機構開展持續性的金融服務合作，選擇中信銀行等關聯方為公司金融服務合作對象，主要是基于其資產實力，服務質量和社會形象等綜合性考慮。公司與中信銀行等關聯方開展的金融服務業務為正常的金融業務，且交易定價符合市場公允合理價格，符合公司實際需要，不存在損害公司利益的情形，公司利益能夠得到合理保證。上述關聯交易對公司的獨立性不構成影響，公司不會對中信銀行等關聯方形成依賴。公司將嚴密監控相關業務的開展，加強內部控制管理，防范各種風險。

八、當年年初至披露日與中信銀行等關聯方累計已發生的各類關聯交易的

總金額

截至 2017 年 3 月 31 日，公司在中信銀行股份有限公司存款余額為21,507,595.28 元、在中信財務有限公司存款余額為 110,164.39 元、在中信證券股份有限公司存款余額為 19,685.15 元。

九、獨立董事出具的意見

（一）獨立董事關于關聯交易的事前獨立意見：

因生產經營需要，公司擬與中信銀行等關聯方開展存貸款等業務。該事項構成關聯交易，我們同意提交董事會審議。關聯董事王炯、毛長青、張堅和陶揚應在董事會審議相關議案時回避表決。

（二）獨立董事關于關聯交易的獨立意見：

公司與中信銀行等關聯方開展存貸款等業務為正常的金融業務，且交易定價符合市場公允合理價格，符合公司實際需要，不存在損害公司利益的情形。上述關聯交易對公司的獨立性不構成影響，公司不會對中信銀行等關聯方形成依賴。

在董事會審議本項議案時，關聯董事王炯、毛長青、張堅和陶揚已回避表決，本次會議的召集、召開及表決程序符合相關法律、法規、規范性文件及《袁隆平農業高科技股份有限公司章程》的規定。

十、備查文件

（一）第六屆董事會第三十五次會議決議。

（二）獨立董事關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的事前獨立意見。

（三）獨立董事關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見。

特此公告