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　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

　　唐人神集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十七次會議審議通過了《關于調整股票期權激勵計劃授予股票期權的授予對象、期權數量、行權價格的議案》，同意對公司股票期權激勵計劃授予股票期權的行權價格進行調整。（詳見2014年6 月27 日披露于證監會指定信息披露網站公告的《關于調整股票期權激勵計劃授予股票期權的授予對象、期權數量、行權價格的公告》）。現就有關事項說明如下：

　　一、股票期權行權價格進行調整的原因說明

　　2014年5月8日，公司召開2013年年度股東大會，審議通過了《關于審議公司2013年年度利潤分配的議案》，2013年年度權益分配方案為：以公司現有總股本42，078.6萬股為基數，向全體股東每10股派0.9元人民幣現金(含稅)。2014年6月20日，披露了《關于2013年年度權益分派實施的公告》(公告編號：2014-049)，2013年年度權益分配方案為：以公司現有總股本42，078.6萬股為基數，向全體股東每10股派0.9元人民幣現金(含稅)。

　　根據《股票期權激勵計劃》的規定：“若在行權前公司有資本公積金轉增股本、派息、派送股票紅利、股票拆細、配股或縮股等事項，應對激勵對象獲授的股票期權數量、行權價格進行相應的調整”。

　　據此，公司董事會決定對股票期權行權價格進行調整。

　　二、股票期權行權價格進行調整的說明

　　1、股票期權激勵計劃首次授予股票期權行權價格的調整

　　現金派息：P=P0-V=6.67元-0.09元=6.58元

　　其中：P0為調整前的行權價格;V為每股的派息額;P為調整后的行權價格。

　　股票期權激勵計劃首次授予股票期權行權價格由原6.67元調整為6.58元。

　　2、股票期權激勵計劃預留股票期權行權價格的調整

　　現金派息：P=P0-V=8.08元-0.09元=7.99元

　　其中：P0為調整前的行權價格;V為每股的派息額;P為調整后的行權價格。股票期權激勵計劃預留股票期權行權價格由原8.08元調整為7.99元。

　　三、股票期權行權價格調整完成的說明

　　經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司確認，股票期權激勵計劃授予股票期權的行權價格調整事宜已于近日辦理完畢。

　　特此公告!

唐人神集團股份有限公司董事會

二〇一四年七月十日